邮储银行连云支行:成功拦截一起客户集中异常开户风险事件
2019/10/30 15:42  邮储银行  

  近日,邮储银行连云支行成功拦截一起客户集中异常开户风险事件,阻止10名异地客户异常开户,有效防范了金融风险和潜在电信网络新型违法犯罪。

  近日,3名50岁左右男性河北籍外地人员在一位男子的带领下到邮储银行连云支行申请办理银行卡,客户自称是某某区修路修桥的农民工,办理银行卡用来发工资。带领人称合计共有10个人要开卡,但是进网点的只有4人,且带领人不办卡,网点营业主管询问其他7个办卡人,客户声称外面等待,如果能办卡再让他们进来。

  因该情况存在较大的虚假开户办卡嫌疑,该行营业主管提高警惕,并加强了对客户开卡用途真实性审核。先是查看证件,确定人证是否为同一人,再是询问客户某某区修路修桥工地具体在什么地方,客户支支吾吾,未能明确回复;继而要求客户提供某某区修路修桥工地固定电话,客户听到后也并未提供,然后就离开网点。

  近年来,邮储银行连云支行坚持严格审查异常开户,加大对客户尽职调查力度,从源头上杜绝异常开户,切实保障了客户的财产安全和合法权益,为保障金融消费安全、维护地方经济金融稳定做出了重要贡献。

  (芦婷婷)

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责编:袁飞

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