针对2020年1月至9月全市反洗钱工作出现的各种问题,邮储银行盐城市分行法律与合规部于近日组织全市各县(市)支行、各县(市、区)分公司反洗钱管理员、市区自营网点反洗钱联络员、2020年度1-9月份发生问题网点的反洗钱联络员开展了专题培训工作。
本次培训从反洗钱相关业务制度、反洗钱系统操作、尽职调查以及可疑线索报送相关注意事项等方面讲解了“反洗钱”的重要性以及必要性,要求各网点进一步做好反洗钱尽职调查工作,切实履职客户身份识别的义务,及时有效核实涉电信诈骗行为等工作。本次培训为相关岗位再次梳理操作流程、明晰岗位责任、强调工作要点,培训人员通过警示案例的学习,提高了责任意识、强化了合规意识、树牢了法律意识。